Почему преступники не могут спрятаться за Биткоином

Биткоин, интернет-валюта, любимая учеными-компьютерщиками, либертарианцами и преступниками, уже не является неуязвимой. Совсем недавно, казалось, что кто-то может покупать или продавать что-либо с Биткоином и никогда не быть отслеженным, не говоря уже о нарушении закона. «Это совершенно анонимно», – так сказал один комментатор на форумах Биткоина в июне 2013 года. «У ФБР нет возможности узнать, ху из ху». Однако Федеральное бюро расследований и другие правоохранительные органы с этим не согласны.

Росс Ульбрихт, 31-летний американец, создавший онлайн-рынок «Silk Road», способствовавший продаже наркотиков на 1 млрд долларов был приговорен к пожизненному заключению в феврале 2015 года. В марте активы 28-летнего Томаша Йиржиковского были арестованы в связи отмыванием 40 миллионов долларов, похищенных в биткоинах. В сентябре 2015 года еще двое: 33-летний американец Trendon Shavers  признал себя виновным в запуске схемы Ponzi на сумму 150 миллионов долларов – первое дело о мошенничестве с биткойнами -, а также 30-летний француз Марк Карпелес был арестован и обвинен в мошенничестве и растрате $ 390 млн.

Большинство пользователей Bitcoin являются законопослушными людьми, мотивированными конфиденциальностью или просто любопытством. Но анонимность Биткоина также является мощным инструментом финансирования преступности: виртуальные деньги обеспечивают секретность транзакций. Парадокс криптовалют заключается в том, что связанные с ней данные все же создают след, который может внезапно сделать всю финансовую “историю” общедоступной.

Академические исследователи помогли создать системы шифрования и программного обеспечения, которые делают биткоин возможным для отслеживания; многие теперь помогают правоохранительным органам бороться с преступностью. Говорят, что эти специалисты работают в новой области на перекрестке компьютерных наук, экономики и судебной экспертизы, говорит Сара Мейкледжон, компьютерный ученый из Лондонского университетского колледжа, которая в прошлом месяце был сопредседателем ежегодного семинара по финансовой криптографии на Барбадосе.

 

 

Sarah Meiklejohn является преподавателем факультетов информатики, безопасности и криминологии в Университетском колледже Лондона. Она обладает широкими исследовательскими интересами в области компьютерной безопасности и криптографии и работает над такими темами, как анонимность и криминальные злоупотребления в виртуальных валютах, анонимные учетные данные и понимание интерфейса между криптографическими примитивами и их математическими основами. Ранее Сара получила степень доктора наук в Калифорнийском университете в Сан-Диего в мае 2014 года, а также в Sc.B. в математике в 2008 году и Sc.M. в области компьютерных наук в 2009 году, в Университете Брауна.

Когда Биткоин впервые появился, сотрудники правоохранительных органов «паниковали», – говорит Сара. «Они считали, что эти технологии опасны и затрудняют выполнение их служебных обязанностей». Но по мере того, как были произведены аресты нарушителей, «наблюдается устойчивый сдвиг в сторону криптовалюты, как инструмента для преследования преступлений». Даже в странном новом мире Биткойн стал помощником главного юрисконсульта ФБР Бретта Нига, который сообщил в сентябре 2015 года, что «следователи могут следить за деньгами».

В отличие от денег, выпущенных правительствами, у Биткоина нет Федерального Резерва, нет золотой поддержки, нет банков, нет физических заметок. Созданный в 2008 году, неизвестным человеком, использующим имя Сатоши Накамото, Биткоин «является интеллектуальным артефактом», – говорит Патрик МакДэниел (Patrick McDaniel).

Patrick McDaniel – профессор информационных и коммуникационных технологий в Школе электротехники и компьютерных наук при Университете штата Пенсильвания, а также сотрудник IEEE и ACM . Он также является директором Института исследований сетей и безопасности ( INSR ), исследовательского института, специализирующегося на изучении сетей и безопасности в различных вычислительных средах.

А также менеджер программы (PM) и ведущий научный сотрудник Collaborative Research Alliance Alliance (CRA) Cyber ​​Security (CS)

«Это граница экономики, – рассказывает Патрик Макдениэл. Строго говоря, биткоины – это не что иное, как суммы, связанные с адресами, уникальными строками букв и цифр. Например, «1Ez69SnzzmePmZX3WpEzMKTrcBF2gpNQ55» представляет почти 30 000 биткоинов, изъятых во время расследования дела Шелкового пути (Silk Road), стоимостью около 20 миллионов долларов.

Эти биткоины были раздроблены и с тех пор неоднократно менялись, и все эти транзакции были общедоступными. Прошлая и настоящая собственность каждого Биткоина – фактически каждые 10 миллионов биткоинов – покорно записаны в «блокчейне», постоянно растущей публичной книге, распространяемой через Интернет. То, что остается скрытым, – это настоящие личности владельцев биткоинов: вместо того, чтобы отправлять свои имена, пользователи создают код, который служит их цифровой подписью в цепочке блоков.

Работа по поддержанию системы и предотвращению мошенничества оставляется волонтерской рабочей силе, известной как биткойнские шахтеры (Bitcoin miners), которые сверяют номера, необходимые для проверки каждой транзакции. К этому добавляется вездесущая математическая задача, известная как «доказательство работы». Расчеты настолько интенсивные, что шахтеры используют специализированные компьютеры, которые работают достаточно горячо, чтобы зимой дома или даже офисные здания нагревались. Стимул для всех этих усилий встроен в сам биткоин. Акт проверки 10-минутного блока транзакций генерирует 25 новых биткоинов для шахтера.

Как и любая валюта, реальная ценность Bitcoin возникает тогда, когда люди торгуют им для покупки товаров, услуг и других валют. Если вы не майнер, вы можете получить биткоины только у того, у кого они есть. Выросли компании, которые продают Биткоины по выгодной ставке, также имеются банкоматы, где можно конвертировать их в наличные. И, конечно же, можно продать что-то в обмен на биткоины. Как только обе стороны подписали транзакцию с цифровой подписью и записали в блок-цепочку, биткоины – ваши.

Рыночная капитализация Биткоина измеряется суммой вложенных в нее денег и составляет 5,6 млрд. долл. США. Эти деньги очень безопасны от воровства, если пользователи никогда не раскрывают свои личные ключи, длинные и идеально сгенерированные случайным образом числа, используемые для создания цифровой подписи. Но при проведении операций остается след.

 

 

К 2013 году на Silk Road было куплено наркотиков на миллионы долларов благодаря биткоинам. Следователи спокойно собирали любую информацию из «Silk Road» – из изображений и текстов, описывающих лекарственные продукты, до Биткоин транзакций, которые появлялись в блокчейне, когда сделки закрывались. В конечном счете следователям необходимо было связать эту последовательность доказательств с одной важной отсутствующей частью данных: IP-адресами компьютеров, используемых покупателями или продавцами.

Проблема заключается в том, что сеть Bitcoin предназначена для размывания соответствия между транзакциями и IP-адресами. Все пользователи Bitcoin подключены к одноранговой сети через Интернет.

Эта система работала так хорошо, что в расследовании помогла только небрежность преступника, а не какие-либо недостатки конфиденциальности. Когда Ульбрихт, глава Silk Road, нанимал помощь для расширения своей деятельности, он использовал тот же псевдоним, который он использовал несколько лет ранее для публикации объявлений на нелегальных форумах о наркотиках; и ряд других моментов неряшливости сделали его подозреваемым. Как только ФБР отследил его IP-адрес в интрнет-кафе Сан-Франциско, они поймали его в результате входа на Silk Road под учетной записью администратора.

 

Заместитель председателя фонда биткойн Чарли Шрем (справа) покидает федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке в январе 2014 года. Шрем позднее был приговорен к двум годам тюрьмы за отмывание денег на Silk Road.

Другие преступники успокоились, что промах Silk Road был связан не с самой системой, а с неосторожностью пользователя и, что личность надежно защищена за криптографической стеной. Но теперь даже эта уверенность размывается. Среди первых исследователей, обнаруживших трещину в стене, были команда мужа и жены Филиппа и Дианы Коши (Philip and Diana Koshy).

 

В 2014 году, будучи аспирантами в лаборатории McDaniel в Penn State, они создали собственную версию программного обеспечения, которое покупатели и продавцы используют для участия в сети Bitcoin. Оно было специально разработано для эффективности при загрузке копии каждого отдельного пакета данных, передаваемого каждым компьютером в сети Bitcoin. «Мы хотели все увидеть, – говорит Филипп Коши. Если данные, проходящие через сеть, были полностью скоординированы, то каждый компьютер, отправляющий и принимающий данные так же часто, как и остальные, не мог связать адреса Bitcoin с IP-адресами.

Но не существует нисходящей координации сети Bitcoin, и ее поток далеко не идеален. Коши заметил, что иногда компьютер отправляет информацию только по одной транзакции, а это означает, что человек на этом IP-адресе был владельцем этого Биткойн-адреса. И иногда всплеск транзакций происходил из одного IP-адреса – вероятно, когда пользователь обновлял свое клиентское программное обеспечение Bitcoin. Эти транзакции держали ключ к целой цепочке от их биткойн-адресов. Подобно распутыванию мотка струн, когда Коши выделил некоторые адреса, последовали и другие.

В конечном счете, они смогли сопоставить IP-адреса с более чем 1000 адресами Bitcoin; они опубликовали свои выводы в материалах для криптографической конференции. Коши наблюдали так называемые поддельные узлы в сети Биткойн, связанные с IP-адресами в правительственных центрах обработки данных в Вирджинии.

 

Поскольку преступники разработали более сложные методы использования Биткоина, исследователи ускорились. Мейкледжон, которая говорит, что регулярно работает с правоохранительными органами, но «не любит обсуждать детали», – была одним из первых исследователей, изучавших «смешивание» биткоинов. Основная идея состоит в том, чтобы защитить анонимность транзакций, заменив друг друга биткойнными битами многих людей, как в командной игре. Сетевой след показывает, что деньги идут, но затем останавливаются и невозможно узнать кому принадлежат на другом конце биткоины. «В принципе, это решение проблемы анонимности Bitcoin», – говорит Мейкледжон.

Красота Биткоина, с точки зрения детектива, состоит в том, что блок-цепочка записывает все. «Если вы поймаете торговца наркотиками и наличными на улице, вы поймаете одного преступника и за одно преступление», – говорит Мейкледжон. «Но если вы поймаете людей, использующих что-то вроде «Silk Road», вы раскроете всю криминальную историю», – говорит она.

20 января этого года 10 мужчин были арестованы в Нидерландах в рамках международного рейда на онлайн-рынках незаконных наркотиков. Мужчины были пойманы при переводе своих биткоинов на банковские счета и  выводе миллионов наличных из банкоматов. След от адресов биткоин связывает все эти деньги с незаконными онлайн-продажами наркотиков, отслеживаемых ФБР и Интерполом.

Если недостатки конфиденциальности Bitcoin приведут в порядок, то валюта может быстро потерять свою ценность. Но спрос на финансовую конфиденциальность не исчезнет, ​​и новые системы уже появляются.

Резюме

Сводка недавних арестов показала, что даже с Биткоином конфиденциальность не гарантируется.  Данные, связанные с транзакциями в биткоине и других формах криптовалют, оставляют цифровой след, который может сделать всю финансовую историю общедоступной. Некоторые академические исследователи, работающие в новой области на перекрестке информатики, экономики и криминалистики, пытаются следовать этим тропам. В результате своей работы сотрудники правоохранительных органов все чаще рассматривают криптовалюты как инструмент выявления преступлений.

Comment

This post doesn't have any comment. Be the first one!

hide comments
FollowFb.Ins.Lin.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!